**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Garantizar que las Agencias sigan la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de dinero.
**Funciones del cargo**:
- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.




- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
**Requisitos**:
Licenciatura terminada.
Experiência previa en cumplimiento normativo.
Experiência previa en supervisión o evaluación de desempeño.
Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.
Disponibilidad de horario, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Bilingüe Intermedio
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
Salario mensual bruto $12,600 + bono bilingüe (1,000 a 3,100)
Horario rotativo de lunes a viernes entre 8:00 am y 6:00 pm, sábados entre 8:00 am y 5:00 pm
Descanso en domingo.
- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
- Vales de Despensa 6% mensual.
- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
- 100% Prima Vacacional.
- Pago de 20 días de Aguinaldo.
- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores (después de 3 meses)
- Convenio con Universidades TecMilenio, UMM, UVM
- Destacado ambiente laboral

📌 Analista de Supervisión de Agentes / Home Office (Monterrey)
🏢 Maxitransfers
📍 Monterrey