**Objetivo del Puesto**:
Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de
fraudes.
**Funciones del Puesto**:
1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los
clientes.
2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de
prevención de fraudes.
3. Identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.
4. Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
5. Proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de
prevención de fraudes.
6. Proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación al
cliente interno y externo.
7. Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación
sean de su competencia.
8. Analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las
diversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.
9.



Coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los
parámetros normales del cliente con otras áreas del banco.
Formato de Descripción de Puestos
**Principal**: NDS_M_BA_001_TORG_ _ FM_001 Descripción de Puestos
**Perfil del Puesto**:
Escolaridad mínima
**requerida**:
Licenciatura en Áreas Económicas, Administrativas o
Financieras
**Experiência requerida**: Deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudes
en instituciones financieras.
**Manejo de paquetería**: Office, herramientas de monitoreo para prevención de
fraudes
**Otros requerimientos**: Capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,
habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,
profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,
confidencialidad, discreción y responsabilidad.

📌 Analista de Prevención de Fraudes (Miguel Hidalgo)
🏢 Bankaool
📍 Miguel Hidalgo