The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
**Responsibilities**:
- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
**Qualifications**:
- 2-5 years’ relevant experience
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Excellent verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills
**Education**:
- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
El analista intermedio de Métricas es un puesto responsable de crear métricas,



soporte en las asignaciones de los casos a analizar, de diseñar métricas adecuadas para la toma de decisiones, considerando eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de acuerdo con los lineamientos de Banamex. También es encargado de la elaboración de reportes a presentar en su área asignada u otros participantes del área de AML KYC incluyendo auditoria o con nuestros reguladores. Su trabajo influye en los controles que respondan a la prevención, administración, gestión y mitigación del riesgo, a través del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de Banamex. Participar en las reuniones o llamadas de AML KYC así como reuniones con otras unidades que conforman el programa de lavado de dinero en Banamex además de escalar y rastrear patrones inusuales que requieran medidas y/o recomendaciones adicionales.
**Responsabilidades**
- Recopilar, limpiar y analizar datos de múltiples fuentes
- Desarrollar dashboards y reportes automatizados (en herramientas como Power BI Tableu o similares)
- Identificar tendencias anomalías y oportunidades de mejora mediante análisis estadístico
- Colaborar con otros equipos para definir métricas clave y metas
- Enfoque a Resultados
- Habilidades interpersonales de liderazgo y de relación.




- Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigación oportuna.
- Capacidad analítica (verbal y escrita) de resultados, organización y visión estratégica.
- Orientado a los resultados y capaz de trabajar bajo presión con supervisión mínima.
- Flexibilidad para adaptarse a las prioridades cambiantes para satisfacer las necesidades que en su momento exija el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Citibanamex.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
- Capacidad para analizar grandes cantidades de datos.
- Destacado comunicación oral y escrita.
**Habilidades**
- Dominio de Excel avanzado (funciones, tablas dinámicas, macros)
- Experiência mínimo de 1 año en manejo de grandes de volumenes de informacion.
- Conocimiento en SQL/Python/R para manejo de datos
- Pensamiento crítico, comunicación asertiva y orientación a resultados
- Experiência en Big Data y Hadoop
- Experiência con la implementación y manejo de KPIs
- Elaboración de Dashboards, indicadores KPIs.
- Análisis de datos y capacidad de identificar tendencias /issues
- Deseable manejo de inglés.
Educación
- Informática, Computación, Matemáticas Tecnologías de la Información, Is, Contabilidad, Administración, Economía o afín deseable.**Job Family Group**:
Compliance
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex - Analista de Datos y Métricas (Criu) (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México