Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC
Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.
Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
Habilidades:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML,
de control y de mitigación de riesgos.
- ** Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).**:
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
- Capacidad analítica, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.
- Sobresaliente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiência en gestión / implementación de proyecto.
Disponibilidad de horario 9 a 6:00pm**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._
📌 Banamex Analista QA de Kyc -c10 (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México
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