ANALISTA DE CUMPLIMIENTOLic.
derecho, contabilidad, criminología (titulado)Experiencia de 2 años en:Sector Financiero (preferentemente SOFOM).
Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT.Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.ACTIVIDADES:Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDyFT.Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes.Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE.Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI.Atención y seguimiento a los diversos requerimientos,



circulares y oficios.OFRECEMOS:$20,000 brutos mensualVales de despensa50% prima vacacional30 días de aguinaldoSGMMSeguro de vidaDentaliaApoyo de estacionamientoTotal PassBoletos de cine mensuales4 días administrativos (previo al primer año)Checkup médico anualPrograma de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.Así como diversos ventajas enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.Si estas interesado envía tu CV a: ******¡Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista De Cumplimiento (México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 México