La posición es estratégica para garantizar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras complejas— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes, bajo los más altos estándares de cumplimiento.
Requisitos (No negociables)
Licenciatura en Derecho con título y cédula competente obligatorios.
Inglés básico comprobable (lectura y redacción mínima de documentos regulatorios).
Experiência mínima de 5 años en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y gestión integral de riesgos en entidades financieras reguladas (SOFOM, bancos, fiduciarias, casas de bolsa).
Experiência comprobable en elaboración, actualización y defensa de Manuales de Cumplimiento, incluyendo su presentación y aprobación ante Comité y Consejo.
Conocimiento profundo y actualizado de:




Ley de Instituciones de Crédito
Ley del Mercado de Valores
Ley de SOFOMES
Disposiciones de CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT y UIF
Metodologías internacionales de evaluación de riesgos (ISO 31000, COSO ERM, GAFI)
Ofrecemos
Sueldo neto mensual de $20,000 a $25,000.
Prestaciones superiores a la Ley.
Un día de home office a la semana.
Estabilidad laboral y ambiente cualificado de alto nível.
Ubicación:
Lomas de Chapultepec
Horario:
Lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm (un día de home office a la semana)
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Cumplimiento Normativo Sector Financiero Abogados Ciudad De México
🏢 SELECCIONA TALENTO MEXICO
📍 Ciudad de México