Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México:
En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras originales.
NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Monitoreo Transaccional.
Requisitos:
Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.
ACTIVIDADES:
Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.




Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.
OFRECEMOS:
Sueldo Competitivo.
Prestaciones de Ley.
Aguinaldode 30 días.
Confiable de Vida.
Prima vacacional superior a la de ley.
Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
Segurode Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
Caja de ahorro.
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:Cerca del Metrobús Doctor Gálvez.
Interesados, favor de postularse por este medio.
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Administrativo / Secretarial
Industria:
Bancaria
Habilidades:
KYC
PLD
AML
Monitoreo

📌 Analista De Monitoreo Transaccional Álvaro Obregón
🏢 INnovación en Capital Humano
📍 Álvaro Obregón