GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZ
FORMA PARTE DE GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZ COMO ANALISTA DE LEY ANTILAVADO
PERFIL SOLICITADO:_
Licenciatura concluida o trunca en Administración o Derecho
Experiência en:
Revisión y control de documentos
Elaboración de reportes
Manejo de paquetería office
FUNCIONES PRINCIPALES:_
Verificar la identidad de clientes y usuarios, recabando la documentación requerida y solicitando información sobre el beneficiario final.
Elaborar y presentar los avisos correspondientes ante las autoridades competentes, en los plazos y formatos establecidos.
Establecer y mantener controles internos efectivos para prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
Generar reportes periódicos sobre el cumplimiento de la ley y los resultados de las actividades de prevención y detección.
INCENTIVOS:_
Prestaciones de Ley, IMSS, AFORE E INFONAVIT.
Convenios de descuento empleado con diferentes establecimientos.
Sobresaliente ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento.
Estabilidad laboral en una empresa sólida con más de 78 años en el mercado.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: A partir de $14,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial