Brindar apoyo administrativo y operativo en las actividades relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando la correcta integración, actualización y resguardo de expedientes, así como el seguimiento de documentación y procesos internos, contribuyendo al cumplimiento de las políticas y disposiciones aplicables a la empresa.
Principales funciones
Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de clientes y proveedores.
Recabar y validar documentación requerida para los procesos de PLD.
Dar seguimiento a la documentación pendiente y solicitar información faltante.
Apoyar en la identificación y clasificación de clientes conforme a los procedimientos internos de PLD.
Revisar que los expedientes cuenten con la información y documentación establecida.
Mantener bases de datos y controles administrativos relacionados con PLD.
Elaborar reportes, concentrados y controles de información.
Apoyar en el seguimiento de operaciones que requieran revisión conforme a los procedimientos internos.
Resguardar de manera confidencial la documentación e información de clientes.
Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando la documentación solicitada.
Dar seguimiento a requerimientos del área de PLD y de las áreas administrativas de la agencia.
Mantener organizado el archivo físico y digital.
Apoyar en actividades administrativas generales del área.
Requisitos
Escolaridad: carrera técnica en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín.
Experiencia: 1 año en actividades administrativas, control documental, auditoría, cumplimiento o áreas relacionadas con PLD.
Conocimientos deseables:
Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Integración y revisión de expedientes.
Identificación y conocimiento del cliente (KYC).
Manejo y control de documentación.
Elaboración de reportes y bases de datos.
Excel intermedio.
Sueldo: $9,583.52 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial