Descripción empresa:
Misión del cargo:
Supervisar que Money Orders cumplan con KYC, OFAC y CTR. además de verificar datos y reportar anomalías al Supervisor de Cumplimiento.
Funciones del cargo:
Validar que cada transacción de Money Order cumpla con los estándares de KYC, Partes Denegadas, revisión OFAC y monitoreo CTR.
Asegurar que todas las verificaciones de cumplimiento se completen antes de procesar o liberar la transacción.
Cruzar información entre sistemas internos para mantener registros consistentes y precisos.
Identificar y escalar cualquier discrepancia o patrón sospechoso al Supervisor de Cumplimiento.
Apoyar los esfuerzos de documentación e informes conforme a los requisitos regulatorios estatales y de la BSA.
Requisitos:
Experiência en Cumplimiento




Experiência en Análisis Transaccional
Atención al detalle
Inglés Intermedio / Avanzado
Condiciones oferta:
Sueldo neto mensual: 17500
Ventajas:
Sueldo de 17,000 Brutos
Protegido de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
Fondo de ahorro 5%
Caja de ahorro
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Apoyo para pasajes
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
FONACOT
Alta 100% en el IMSS
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento

📌 Analista De Cumplimiento De Órdenes De Pago / Bilingüe Cuauhtémoc
🏢 Maxitransfers
📍 Cuauhtémoc