Diseñar, desarrollar, calibrar e implementar modelos de riesgo orientados a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), mediante el análisis de datos, definición de perfiles transaccionales, aplicación del enfoque basado en riesgos (EBR), automatización de procesos regulatorios e implementación de soluciones tecnológicas que permitan identificar, monitorear y mitigar riesgos asociados.
Escolaridad
Licenciatura deseable en: Actuaría, Ciencia de Datos, Ingeniería en Sistemas, Informática, Economía, Estadística.
Experiencia
- Más de 2 años en áreas de PLD/AML, Riesgos o Analítica de datos
- Cumplimiento regulatorio
- Experiencia en Instituciones Financieras (Fintech, SOFIPO, Casas de Bolsa, Bancos, etc.)
- Participación en proyectos de implementación de herramientas AML.
Principales Responsabilidades
- Gestión de Riesgos PLD
- Perfil y Monitoreo Transaccional
- Analítica de Datos
- Reportes Regulatorios
- Implementación Tecnológica
- Gestión de Bases de Datos
Sueldo: $18,000.00 - $21,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 ANALISTA EN RIESGOS Y ANALISIS DE DATOS PLD/FT (Santa Fé Cuajimalpa)
🏢 Trafalgar SFP
📍 Santa Fé Cuajimalpa
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