Objetivo:
Realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de PLD y FT para Banco Compartamos, Compartamos Servicios, Yastás, Fundación Compartamos y Concrédito,
que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de Gentera, determinadas por revisiones
de auditoría interna, externa, por la autoridad supervisora y reguladora, así como garantizar que las mismas cumplan con la Guía emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para tales efectos.
Experiência y conocimientos en:
Experiência en el análisis de operaciones inusuales: perfil declarado por cliente, transaccionalidad de operaciones
Conocimiento de las listas emitidas por organizaciones: publicadas por OFAC, FGR, Gafi, UIF, entre otras.




Conocimiento básico de tipologías: ejemplo publicadas por UIF
Conocimiento de productos bancarios
Conocimiento de Excel: cruces en bases de datos, tablas dinámicas.
Deseable:_
Conocimiento de microcréditos
Certificación por CNBV
Años de experiência:1 año
Modalidad:Esquema híbrido, con sede en la CDMX.
Beneficios:
Confiable de Gastos Médicos Mayores Familiar
Protegido de Vida
Fondo de Ahorro
Caja de Ahorro
Vales de Despensa
Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
Bono por utilidades
Bono por desempeño
Entre otros beneficios extra
Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas

📌 Coordinador Monitoreo Aml Ciudad De México
🏢 Gentera
📍 Ciudad de México