SURMAN. El Grupo Automotriz más grande y reconocido en México, cuenta con más de 34 años de experiencia, líder en el mercado, contamos con 107 concesionarias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional.

Nos encontramos en busca de talento fundamental para que forme parte de la organización más importante en el sector.

Participa para el proceso como: AUXILIAR DE PLD para nuestra agencia VOLKSWAGEN DIZAR.

REQUISITOS
Licenciatura en contaduría, administración, finanzas o carrera afín.
Experiencia mínima de 1 año en el área de prevención de lavado de dinero, en el sector automotriz.
Conocimiento de la normativa presente aplicable en materia de PLD.
Habilidades de comunicación y capacitación.
Manejo de expedientes, elaboración de reportes y atención en auditorías.
Alto sentido de ética, confidencialidad, organización y atención al detalle.

ACTIVIDADES
Implementar y actualizar el manual interno de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).




Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de PLD.
Analizar las alertas del sistema para identificar coincidencias con listas negativas y determinar las acciones correspondientes.
Elaborar y presentar los avisos y reportes de PLD, incluyendo reportes sin operaciones, dentro de los plazos establecidos.
Apoyar en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos de las autoridades competentes.
Verificar y reportar las operaciones que superen los umbrales legales conforme a la normatividad aplicable.
Integrar, actualizar y resguardar los expedientes físicos y electrónicos de las operaciones.

OFRECEMOS
Sueldo: $10,000 + BONO
Capacitación en sistemas y procesos internos
Prestaciones de Ley
Posibilidad de crecimiento

Sueldo: $11,000.00 - $14,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar Pld Industrial Puerto Aéreo
🏢 Grupo Surman
📍 Industrial Puerto Aéreo