Nombre Posición: Analista de Informes Antilavado TDV
Nível de Contribución: Contribuidor Individual
Ubicación: Monterrey, Actual León
Misión del puesto
Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.
Responsabilidades
Obtener datos y documentación de nuevos clientes
Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
Manejar base de datos e información de rutas de recolección
Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales
Requisitos
Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
Manejo de Excel intermedio
Experiência en recolección de datos
Conocimiento en Ley Antilavado
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Horario:
Lunes a viernes
Prestaciones:
Caja de ahorro
Confiable de vida
Servicio de comedor
Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial