Real-Time Transaction Compliance Analyst (Santiago de Querétaro)

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Ria Money Transfer (Dandelion)
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Santiago de Querétaro

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Ria Money Transfer (Dandelion)

Santiago de Querétaro

Ria Money Transfer, a integral payments provider, is seeking a Transaction Review Agent to analyze domestic and international transactions in real time, ensuring compliance with BSA, OFAC, and AML regulations. The role involves validating transaction legitimacy, processing in-line with policies, and escalating suspicious activity.
Requirements include advanced English, a high school diploma (college degree preferred), and prior customer service or call center experience.

📌 Real-Time Transaction Compliance Analyst (Santiago de Querétaro)
🏢 Ria Money Transfer (Dandelion)
📍 Santiago de Querétaro

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