ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO PLD / ACTIVIDADES VULNERABLES
Sector: Inmobiliario / Desarrollo y Comercialización de Terrenos
Objetivo del puesto
Buscamos Encargadoa de Cumplimiento PLD responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicables a las operaciones inmobiliarias de la empresa.
La persona será responsable de establecer y mantener controles para la correcta identificación de clientes, integración de expedientes, identificación del Beneficiario Controlador, monitoreo de operaciones y presentación oportuna de Avisos e Informes ante el SAT.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
- Mantener actualizado el registro de la empresa como Actividad Vulnerable.
- Administrar y dar seguimiento a las obligaciones dentro del SPPLD.
- Integrar y auditar expedientes de clientes y usuarios (KYC).
- Verificar documentación e identificación de clientes.
- Identificar y documentar al Beneficiario Controlador.
- Analizar operaciones de compraventa, preventa y operaciones inmobiliarias conforme a la LFPIORPI.
- Determinar cuándo una operación individual o acumulada genera obligación de Aviso.
- Dar seguimiento a la acumulación de operaciones de un mismo cliente dentro del periodo establecido por la normativa.
- Preparar y presentar Avisos e Informes ante el SAT.
- Llevar un control de fechas límite y obligaciones mensuales.
- Revisar las formas de pago utilizadas en las operaciones y detectar operaciones sujetas a restricciones de efectivo.
- Implementar controles internos para prevenir incumplimientos.
- Mantener expedientes y documentación soporte debidamente integrados y disponibles.
- Atender y coordinar la información requerida ante requerimientos o revisiones del SAT.
- Elaborar reportes de cumplimiento para Dirección.
- Coordinarse con las áreas Jurídica, Comercial, Ventas, Administración y Dirección.
- Identificar inconsist
📌 ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO PLD (San Nicolás de los Garza)
🏢 GRUPO COMPAS
📍 San Nicolás de los Garza
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