Importante empresa del giro SOFOM, busca personal para ocupar la posicion de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la SOFOM en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV y garantizando el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos, controles internos y obligaciones regulatorias.

Experiencia: SOFOM, PLD, Banco.

Conocimientos:

· Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

· Disposiciones PLD SOFOM.

· Disposiciones de la CNBV

· Ley de Protección de Datos Personales

· UIF

· Auditoría.

Deseable mas no obligatorio: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.

Habilidades:





· Interpretación de disposiciones regulatorias.

· Identificación y administración de riesgos PLD/FT.

· Elaboración de informes regulatorios.

· Manejo de auditorías internas y externas.

· Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.

· Manejo de plataformas regulatorias.

· Capacitación en temas de cumplimiento.

· Análisis de operaciones inusuales.

· Gestión documental regulatoria.

Atención a requerimientos de autoridades.

Sueldo: $28,000.00 - $30,000.00 al mes

Ventajas:
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (El Llano)
🏢 SIGMA FOODSERVICES COMERCIAL
📍 El Llano