Significativo empresa del giro SOFOM, busca personal para ocupar la posicion de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Objetivo del puesto:Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la SOFOM en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV y garantizando el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos, controles internos y obligaciones regulatorias.

Experiência:SOFOM, PLD, Banco.

Conocimientos:
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- Disposiciones PLD SOFOM.
- Disposiciones de la CNBV
- Ley de Protección de Datos Personales
- UIF
- Auditoría.

Deseable mas no obligatorio: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.

Habilidades:




- Interpretación de disposiciones regulatorias.
- Identificación y administración de riesgos PLD/FT.
- Elaboración de informes regulatorios.
- Manejo de auditorías internas y externas.
- Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
- Manejo de plataformas regulatorias.
- Capacitación en temas de cumplimiento.
- Análisis de operaciones inusuales.
- Gestión documental regulatoria.

Atención a requerimientos de autoridades.

Sueldo: $28,000.00 - $30,000.00 al mes

Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (El Llano)
🏢 SIGMA FOODSERVICES COMERCIAL
📍 El Llano