Definir en conjunto con las áreas funcionales, las actividades que aseguren un adecuado ambiente de control para los procesos ejecutados dentro de Expins Americas, identificando y mitigando los riesgos en los procesos mediante el diseño e implementación de controles, políticas, procedimientos y pruebas de monitoreo.
Actividades principales:
- Diseñar y mantener actualizada la metodología y formatos para realizar pruebas/evaluaciones de procesos, controles financieros y operativos en procesos de Expins Americas.
- Proveer información necesaria y facilitar el proceso de definición de estrategia anual de P&CI.;
- Diseñar y gestionar indicadores que reducen el muestreo y pruebas realizadas en los monitoreos.
- Dar soporte al Expins Americas Manager para la identificación y evaluación de riesgos estratégicos de negocio (BRM), financieros y operativos en Expins Americas.
- Facilitar el proceso de Self Assessment que solicita HEINEKEN General a las distintas funciones.
- Identificar riesgos operativos y financieros, realizar su evaluación,
definir e implementar controles para su mitigación, diseñar e implementar pruebas para medir el nivel de efectividad de los controles para todos los procesos que se encuentran en Expins Americas.
- Definir las técnicas de monitoreo (documental, conciliación, autorización, etc.), para asegurar eficacia operativa de las actividades de control en los procesos.
- Definir qué niveles de autorización se deberán de solicitar para la creación y actualización de las políticas y procedimientos de la organización.
- Asegura que la información proporcionada a Auditoría Externa cumpla con los requerimientos solicitados.
- Redactar y presentar informes de evaluaciones de procesos donde se plasmará en base a causas raíz, riesgos identificados y recomendaciones de mejora.
- Revisar las políticas y procedimientos para verificar que estén alineadas a HEINEKEN Global, validar que las mismas hayan sido revisadas por los dueños funcionales y áreas involucrada