Objetivo del puesto
Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades
- Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
- Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
- Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
- Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
- Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
- Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.




- Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
- Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
- Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
- Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones.
- Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
- Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.

Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:
- Administración
- Contabilidad
- Finanzas
- Criminología
- Derecho
- Sistemas
- Negocios

De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:
- Back office
- Operaciones bancarias
- Fintech
- Medios de pago
- E-commerce
- Prevención de fraude
- Validación documental
- KYC
- Atenci

📌 Especialista en Prevención de Fraudes (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México