Descripción de la empresa:
Priorita es una institución financiera mexicana no bancaria, especializada en brindar soluciones de financiamiento a través de arrendamiento puro y financiero de maquinaria, equipo, vehículos y otros activos productivos.
Nos distinguimos por ofrecer soluciones financieras personalizadas, ágiles y respaldadas por tecnología, adaptadas a las necesidades de cada cliente y orientadas a impulsar el crecimiento de empresas en México.
Actualmente nos encontramos en una etapa de crecimiento, institucionalización y fortalecimiento de nuestra estructura de gobierno, control y cumplimiento, consolidando procesos que acompañen de manera sólida y responsable la evolución de la Compañía.

Descripción del puesto:
Implementar, actualizar y supervisar las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.
Mantener actualizado el Manual de Cumplimiento, políticas internas y demás documentación regulatoria aplicable.
Supervisar los procesos de identificación, conocimiento y debida diligencia de clientes,



beneficiarios controladores y terceros relacionados.
Monitorear operaciones e identificar, analizar y documentar operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes, según corresponda.
Elaborar y presentar los reportes, avisos e informes regulatorios aplicables.
Administrar y dar seguimiento a consultas en listas de personas bloqueadas, PEPs, sanciones y demás listas de riesgo.
Coordinar la metodología de evaluación y clasificación de riesgos en materia de PLD/FT.
Atender, coordinar y elaborar respuestas, contestaciones, informes y documentación derivada de requerimientos, oficios, inspecciones o visitas de autoridades, incluyendo CNBV, CONDUSEF y demás autoridades competentes.
Dar seguimiento a auditorías internas y externas, observaciones regulatorias y planes de remediación.
Coordinar la capacitación periódica del personal en materia de PLD/FT.
Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para Dirección General y órga

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Priorita
📍 Ciudad de México