Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros.

Buscamos un Gerente de Fraudes:

Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control.

Actividades del rol:
- Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
- Gestionar el equipo , asegurando su crecimiento profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades.
- Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
- Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo),



desde la detección hasta la resolución y reporte.
- Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
- Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
- Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
- Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
- Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
- Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Requisitos:
- Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines.
- Power BI, tableau u otras herramientas de dashbo

📌 Gerente de Fraudes (México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 México