Descripción
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.




- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.
**Requisitos**:
- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Experiência en integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito.
- Excel Intermedio
1 years

📌 Analista de Cumplimiento (Tláhuac)
🏢 Connectingology
📍 Tláhuac