Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC
Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.
Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y General, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
Habilidades:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
- Capacidad analítica, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.
- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiência en gestión / implementación de proyecto.
Disponibilidad de horario 9 a 6:00pmJob Family Group:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- Time Type:
Full time
- Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
📌 Banamex Analista QA de Kyc -c10 (Ciudad de México)
🏢 Citigroup
📍 Ciudad de México
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