Descripción
**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”.**
**ARIZA DE MÉXICO**
**Empresa especializada en la administración de flotillas desde 1995.**
**Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.**
**Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mediante la adecuada integración y revisión de expedientes de unidades nuevas y seminuevas, conforme a las políticas internas.
**Requisitos**:
**Escolaridad**: Titulado en Licenciatura en Contaduría, Derecho, o carrera afín.
**Idioma**: Ingles intermedio - Avanzado
**Experiência** mínima de 2 años en procesos antilavado.
**Conocimientos**:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Avisos y reportes regulatorios ante el SAT.
- Impuestos federales (ISR e IVA).
- Interpretación de CFDI y complementos de pago.
- Manejo de Sistema: Portal antilavado.
**Funciones principales**:
- Supervisar el cumplimiento de la ley antilavado (PLD) y mantener actualizados los expedientes de clientes.
- Coordinar con áreas internas para la integración de documentación y envío de reportes al SAT. Dar seguimiento a auditorías internas y externas en temas de PLD.
- Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero.
- Participar en análisis fiscales relacionados con ISR e IVA.
**Valoramos tu talento y esfuerzo; ofrecemos un atractivo sueldo y plan de carrera.**
**Prestaciones de Ley y Superiores**:
- Confiable de Vida.
- Prima vacacional.
- Fondo de ahorro.
- Caja de ahorro.
- 30 días de aguinaldo.
- Servicio de comedor.
**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9 Centro Industrial Alce Blanco, Centro, 53370 Naucalpan de Juárez
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**¡Postúlate por este medio!**
**Gracias.**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Coordinador de Prevención Lavado de Dinero (Naucalpan de Juárez)
🏢 Ariza de México S.A. de
📍 Naucalpan de Juárez
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