ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)
Experiencia de 2 años en : Sector Financiero (preferentemente SOFOM).
Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT.
Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.
ACTIVIDADES: Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDy FT.
Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes.
Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE.
Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI.
Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.
OFRECEMOS:



$20,000 brutos mensual Vales de despensa 50% prima vacacional 30 días de aguinaldo SGMM Protegido de vida Dentalia Apoyo de estacionamiento Total Pass Boletos de cine mensuales 4 días administrativos (previo al primer año) Checkup médico anual Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.
Así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.
Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
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📌 Analista De Cumplimiento (México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 México