**Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios.Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.
**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
- Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
- Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
- Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.
**Requisitos**- **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio (deseable).
**Habilidades Técnicas Básicas**- Conocimiento general de normativas PLD/FT.
- Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas,



fórmulas).
- Elaboración y archivo de expedientes KYC.
- Redacción de reportes regulatorios.
- Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
- Control documental para auditorías.
**Competencias Clave**- Pensamiento analítico- Ética y confidencialidad- Atención al detalle- Organización y seguimiento- Comunicación efectiva- Trabajo cooperativo**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $3,****** a la semanaTipo de jornada:- Turno matutinoPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)?
Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial ?
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Cumplimiento (Tijuana)
🏢 Travalex Sa De
📍 Tijuana