ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD/FT (SOFOM) ?
Zona de trabajo: Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México ?
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
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Sueldo: $10,000 a $12,000 mensuales, de acuerdo con experiencia.Objetivo del puesto Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento PLD/FT responsable de apoyar en la implementación, seguimiento y control de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, contribuyendo al cumplimiento normativo de la institución y a la mitigación de riesgos operativos, legales y reputacionales.Requisitos Licenciatura concluida o en curso en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.Experiencia mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, PLD/FT, auditoría, control interno o sector financiero.Experiencia deseable en SOFOM, entidades financieras o empresas reguladas.Conocimiento básico de la normatividad en materia de PLD/FT.Manejo de Excel y paquetería Office.Deseable conocimiento de sistemas automatizados de monitoreo PLD.Deseable conocimiento de los portales regulatorios SITI y SIPRES.Capacidad de análisis y manejo de información confidencial.Actividades principales Revisar y validar expedientes de clientes conforme a las políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
Dar seguimiento a alertas, operaciones inusuales y actividades relevantes para su análisis y documentación.Apoyar en la elaboración y envío de reportes regulatorios.Mantener actualizada la documentación y controles internos del área de cumplimiento.Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos en materia de PLD/FT.Integrar información y evidencia para auditorías internas, externas y requerimientos de autoridades.Dar seguimiento a observaciones y planes de acción derivados de revisiones de cumplimiento.Elaborar reportes e indicadores de seguimiento para la gestión del área.Participar en la actualización de políticas, procedimientos y controles internos relacionados con cumplimiento normativo.Competencias Alto sentido de ética y confidencialidad.Capacidad analítica.Organización y seguimiento.Atención al detalle.Comunicación efectiva.Proactividad.Responsabilidad y compromiso.Ofrecemos Prestaciones de ley desde el primer día.30 días de aguinaldo.Seguro de Gastos Médicos Mayores.Subsidio de alimentos.Beneficio TotalPass.Día de descanso por cumpleaños.Estabilidad laboral y desarrollo profesional.Destacado ambiente de trabajo.

📌 Analista De Cumplimiento (Xico)
🏢 IFSOLUTIONS
📍 Xico