Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.
**Actividades Principales**
- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
- Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
- Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
- Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.
**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
- **Experiência**: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio (deseable).
**Habilidades Técnicas Básicas**




- Conocimiento general de normativas PLD/FT.
- Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
- Elaboración y archivo de expedientes KYC.
- Redacción de reportes regulatorios.
- Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
- Control documental para auditorías.
**Competencias Fundamental**
- Pensamiento analítico
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Organización y seguimiento
- Comunicación efectiva
- Trabajo colaborativo
**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $3,800.00 a la semana
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuál es tu expectativa salarial ?
- Domicilio:
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
- Actividades administrativas: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Administrativo Cumplimiento Normativo (Tijuana)
🏢 Travalex Sa De
📍 Tijuana