Objetivo del puesto Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.

Principales responsabilidades
Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros,



depósitos y validaciones.
Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.

Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:
Administración
Contabilidad
Finanzas
Criminología
Derecho
Sistemas
Negocios

De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:
Back office
Operaciones bancarias
Fintech
Medios de pago
E-commerce
Prevención de fraude
Validación documental
KYC
Atención de transacciones
Casinos o apuestas en línea

Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos:
Procesamiento de retiros
Revisión de depósitos
Validación KYC
Verificación de cuentas bancarias
Revisión de documentos
Monitoreo de transacciones
Atención de alertas operativas
Procesadores de pago

Conocimientos deseables
3D Secure.
Contracargos y reembolsos.
BtoBet.
PaymentIQ.
Nuvei.
OpenPay.
SEON u otras herramientas de validación de riesgo.

Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.

Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.

📌 ESPECIALISTA DE PREVENCION. (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México