Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros. Buscamos un Gerente de Fraudes: Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control. Actividades del rol: - Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos - Gestionar el equipo , asegurando su crecimiento profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades. - Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero. - Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.



- Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude. - Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude. - Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas. - Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias. - Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad. - Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles - Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes. Requisitos: - Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines. - Power BI, tableau u otras herramientas de dashboards - SQL - Metodologías para la evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos. Si estás interesado/a, postúlate por este medio.

📌 Gerente De Fraudes (Xico)
🏢 Reconocida empresa
📍 Xico