1. Verificar la documentación de los clientes asegurando el cumplimiento con las políticas de identificación y la normativa establecida por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
2. Cargar y mantener actualizados los documentos de los clientes identificables en la plataforma Dealer Geek.
3. Realizar la búsqueda de clientes en Listas Negras.
Comprobación de la documentación que integra el expediente de cada una de las facturas hasta contar el 100% en la plataforma de Dealer Geek
4. Dar seguimiento al pago de cada una de las unidades (recibo de caja, transferencias, depósitos, unidades a cuenta, notas de crédito y estados de cuenta de las agencias)
5. Apoyar en el seguimiento mensual del avance de expedientes pendientes o atrasados.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
1 año de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 23 y 50 años
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Toma de decisiones, Documentación, Microsoft excel, Plataformas, Prevención, Seguimiento
Palabras principal: analyst

📌 Analista de Lavado de Dinero (Ciudad de México)
🏢 Alden Tacubaya
📍 Ciudad de México