**Objetivo**Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero.
**Escolaridad**Licenciatura económica - administrativo o afín**Experiência en**- Monitoreo y análisis en operaciones inusuales (PLD, código de ética, etc.)- Screening de listados negativos (revisiones de listas de control)**Años de experiência**Mínimo 1 año de experiência**Conocimientos específicos**- Prevención de lavado de dinero (indispensable)**Zona de trabajo**Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.
**:- Gentera apoya la "no discriminación" la cual es incluyente sobre religión, raza, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, estado civil y discapacidad._
📌 Analista Pld (Xico)
🏢 Gentera
📍 Xico