Descripción de la empresa:

Priorita es una institución financiera mexicana no bancaria, especializada en brindar soluciones de financiamiento a través de arrendamiento puro y financiero de maquinaria, equipo, vehículos y otros activos productivos.

Nos distinguimos por ofrecer soluciones financieras personalizadas, ágiles y respaldadas por tecnología, adaptadas a las necesidades de cada cliente y orientadas a impulsar el crecimiento de empresas en México.

Actualmente nos encontramos en una etapa de crecimiento, institucionalización y fortalecimiento de nuestra estructura de gobierno, control y cumplimiento, consolidando procesos que acompañen de manera sólida y responsable la evolución de la Compañía.

Descripción del puesto

Implementar, actualizar y supervisar las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.

Mantener actualizado el Manual de Cumplimiento, políticas internas y demás documentación regulatoria aplicable.

Supervisar los procesos de identificación, conocimiento y debida diligencia de clientes, beneficiarios controladores y terceros relacionados.

Monitorear operaciones e identificar, analizar y documentar operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes, según corresponda.

Elaborar y presentar los reportes, avisos e informes regulatorios aplicables.

Administrar y dar seguimiento a consultas en listas de personas bloqueadas, PEPs, sanciones y demás listas de riesgo.





Coordinar la metodología de evaluación y clasificación de riesgos en materia de PLD/FT.

Atender, coordinar y elaborar respuestas, contestaciones, informes y documentación derivada de requerimientos, oficios, inspecciones o visitas de autoridades, incluyendo CNBV, CONDUSEF y demás autoridades competentes.

Dar seguimiento a auditorías internas y externas, observaciones regulatorias y planes de remediación.

Coordinar la capacitación periódica del personal en materia de PLD/FT.

Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para Dirección General y órganos internos correspondientes.

Mantener seguimiento permanente a cambios regulatorios y criterios emitidos por las autoridades competentes.

Perfil RequeridoEscolaridad: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o carrera afín.

Experiencia: 3 a 5 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Riesgos, Auditoría o Control Interno, preferentemente dentro del sector financiero, SOFOMES, arrendadoras o entidades reguladas.

Conocimientos deseables:

- Marco regulatorio mexicano en materia de PLD/FT.
- KYC/KYB y debida diligencia.
- Beneficiario controlador y PEPs.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridad.
- Auditorías y revisiones regulatorias.
- Metodologías de evaluación basada en riesgos.
- Deseable: Certificación vigente en materia de PLD/FT y experiencia previa en interacción con autoridades financieras.

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Priorita
📍 Ciudad de México