ANALISTA DE CUMPLIMIENTOLic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)Experiencia de 2 años en: Sector Financiero (preferentemente SOFOM). Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT. Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.ACTIVIDADES:Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDyFT. Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes. Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE. Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI. Atención y seguimiento a los diversos requerimientos,



circulares y oficios.OFRECEMOS:$20,000 brutos mensual Vales de despensa50% prima vacacional30 días de aguinaldoSGMMSeguro de vida Dentalia Apoyo de estacionamiento Total Pass Boletos de cine mensuales4 días administrativos (previo al primer año)Checkup médico anual Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo. Así como diversos ventajas enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador. Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol. Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Si estas interesado envía tu CV a: [email protected] ¡Somos Cualli, Somos una ESR y una Great Place to Work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista de Cumplimiento (Ecatepec de Morelos)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 Ecatepec de Morelos