Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros. Buscamos un Gerente de Fraudes:
Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control.
Actividades del rol: Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos Gestionar el equipo , asegurando su crecimiento profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades. Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero. Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.



Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude. Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude. Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas. Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias. Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad. Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.
Requisitos: Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines. Power BI, tableau u otras herramientas de dashboards SQL Metodologías para la evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos.
Si estás interesado/a, postúlate por este medio.

📌 Gerente de fraudes (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México