Analista Aml: Detección Y Cumplimiento | Desarrollo (Xico)

Analista Aml: Detección Y Cumplimiento | Desarrollo (Xico)

14 ago
|
Peibo Fintech
|
Xico

14 ago

Peibo Fintech

Xico

Peibo Fintech en Ciudad de México busca un analista de Cumplimiento PLD/FT para realizar acciones de prevención, detección, análisis e investigación de operaciones con indicios de lavado de dinero, asegurando el cumplimiento de normativas internas y externas.
Analizar y monitorear alertas en tiempo real, mantener bitácoras y elaborar dictámenes.El rol implica proponer mejoras, apoyar en actualizaciones de procedimientos, colaborar en auditorías y generar informes con KPIs.
#J-*****-Ljbffr

📌 Analista Aml: Detección Y Cumplimiento | Desarrollo (Xico)
🏢 Peibo Fintech
📍 Xico

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Ayudante de mantenimiento/Grand Outlet Riviera Maya (Benito Juárez)

Ayudante de mantenimiento/Grand Outlet Riviera Maya (Benito Juárez)

15 ago
|
Grupo Sim
|
Benito Juárez
  • 15 ago
  • Grupo Sim
  • Benito Juárez

¡Si buscas unirte a un equipo comprometido y con oportunidades de crecimiento, esta es tu posibilidad! Postúlate y forma parte de nuestro equipo. Buscamos tu talento como AYUDANTE DE MANTENIMIENTO [...]

Asesor de crédito y servicios financiero - Gustavo A Madero (Ciudad de México)

Asesor de crédito y servicios financiero - Gustavo A Madero (Ciudad de México)

15 ago
|
Grupo Salinas
|
Ciudad de México
  • 15 ago
  • Grupo Salinas
  • Ciudad de México

¡Estamos buscando tu talento para integrarlo a nuestro equipo! Somos Grupo Salinas (Elektra, Presta Prenda, Banco Azteca, Italika) Solicitamos personal para laborar como Asesor Financiero Banco A [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: analista aml: detección y cumplimiento | desarrollo (xico) / xico

Collection Analyst (San Pedro Tlaquepaque)

Collection Analyst (San Pedro Tlaquepaque)

15 ago
|
HP..
|
San Pedro Tlaquepaque
  • 15 ago
  • HP..
  • San Pedro Tlaquepaque

Collection Analyst Description - Job Summary • This role is responsible for analyzing customers' financial condition using credit scores to determine credit limits and risk ratings, while also a [...]

Risk Operations Agent (AMER. US Timezone) - 8-months Contract (México)

Risk Operations Agent (AMER. US Timezone) - 8-months Contract (México)

15 ago
|
Binance
|
México
  • 15 ago
  • Binance
  • México

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by 300+ million people in 100+ countries fo [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: analista aml: detección y cumplimiento | desarrollo (xico) / xico