**GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZ**
**FORMA PARTE DE GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZ COMO ANALISTA DE LEY ANTILAVADO**
- **PERFIL SOLICITADO**:_
Licenciatura concluida o trunca en Administración o Derecho
Experiência en:
Revisión y control de documentos
Elaboración de reportes
Manejo de paquetería office
- **FUNCIONES PRINCIPALES**:_
Verificar la identidad de clientes y usuarios, recabando la documentación requerida y solicitando información sobre el beneficiario final.
Elaborar y presentar los avisos correspondientes ante las autoridades competentes, en los plazos y formatos establecidos.
Establecer y mantener controles internos efectivos para prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
Generar reportes periódicos sobre el cumplimiento de la ley y los resultados de las actividades de prevención y detección.
- **BENEFICIOS**:_
- Prestaciones de Ley, IMSS, AFORE E INFONAVIT.
- Convenios de descuento empleado con diferentes establecimientos.
- Excelente ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento.
- Estabilidad laboral en una empresa sólida con más de 78 años en el mercado.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: A partir de $14,****** al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial