Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; solicitudes de información de autoridades y del regulador; así como revisión y seguimiento de incidencias operativas relacionadas a integridad de información, así como a mejoras en los procesos.
Principales responsabilidades
Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.
Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.
Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales) en conjunto con el área de métodos y procedimientos para que pueda publicarse en socio -pro con el fin de evitar observaciones por parte de auditoría referente al cumplimiento regulatorio de cada proceso en el pago de Remesas.
Seguimiento al establecimiento de los límites de tipo de cambio (Aumento o disminución), bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de re
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