Vacante disponible: Coordinador de Prevención de lavado de dinero RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).
Mínimo 5 años en funciones de cumplimiento PLD/FT en empresas sujetas a la LFPIORPI (no solo entidades financieras: inmobiliarias, automotrices, joyería, blindaje, mutuo/crédito, fedatarios u oficinas de cumplimiento).
Operación real del SPPLD del SAT Integración de expedientes de identificación (KYC): Elaboración o actualización de manual de cumplimiento y políticas internas PLD conforme al nuevo marco (manual incorporado a la ley).
Atención a requerimientos y verificaciones de la autoridad (SAT/UIF)Necesaria experiencia en empresas del sector automotriz o financieras automotrices.Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General (DCG) y circulares de la CNBV.Manejo de matrices de riesgo,



indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.Excelentes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.Disponibilidad de coordinación entre plazas (13 unidades de negocio CDMX, Veracruz)Ofrecemos:Sueldo competitivo conforme a experiencia.Prestaciones superiores a las de ley.Capacitación continua y certificaciones especializadas.Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos.Ambiente ético y colaborativo con enfoque a resultados.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura5 años de experienciaLicencias de conducir: CDisponibilidad de viajar: SiPalabras principal: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, vehiculo, vehicle, automotriz

📌 Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero (Córdoba)
🏢 GRUPO PLATINO
📍 Córdoba