ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(Tlalpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera productivo y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e estimulantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros. • Elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.• Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil y oportuna (notas periodísticas, internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.• Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones.• Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a cliente.• Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y en su caso, proponer
📌 Analista Cumplimiento Normativo Ciudad De México
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Ciudad de México
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