Objetivo del puesto
Diseñar, fortalecer y supervisar el Sistema de Control Interno de la empresa, asegurando que los controles institucionales sean adecuados, estén alineados con los riesgos operativos, financieros, regulatorios y tecnológicos, y funcionen de manera efectiva.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la cultura de control, mediante el diseño de controles, el monitoreo continuo, la atención de incidencias y la coordinación de acciones correctivas con las distintas áreas de la organización.
Principales funciones
Diseño y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Diseñar, mantener y fortalecer el sistema de control interno con base en COSO y mejores prácticas del sector financiero.
Asegurar que los controles estén alineados con los riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento.
Promover controles preventivos, detectivos y correctivos en los procesos críticos.




Incorporar mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos.
Impulsar una cultura de control y disciplina operativa.
Identificación y evaluación de controles
Identificar y documentar controles fundamental en los procesos institucionales.
Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles.
Detectar brechas, debilidades o desviaciones.
Proponer acciones correctivas y preventivas.
Alinear los controles con mapas de riesgo y evaluaciones de riesgo inherente y residual.
Dar seguimiento a incidencias, eventos de pérdida y fallas de control.
Gestión documental
Coordinar la elaboración y actualización de políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
Mantener actualizado el inventario institucional de procesos, riesgos y controles.
Verificar que los documentos cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Asegurar la trazabilidad, control de versiones y resguardo documental.
Preparar diagramas de flujo

📌 Coordinador De Control Interno Institución Financiera Ciudad De México
🏢 Elhuconsulting
📍 Ciudad de México