Corporativo Empresarial Fiscal, Financiero y Legal
Ø Licenciatura en Derecho con cedula competente
Ø Indispensable experiência en procesos para la verificación de delitos financieros como el lavado de dinero.
(Personas Físicas y Jurídicas)
Ø Mínimo 3 años de experiência en derecho corporativo y cumplimiento Normativo.
Ø Implementación de Auditorías y revisiones contractuales en sectores regulados de giros financieros, inmobiliario, fiduciario, outsourcing.
Ø Gestión, Aplicación y seguimiento de las Normativas del SAT, UIF y CNBV, PLD, KYC & KYB
Ø Manejo de expedientes y control documental.
Ø Implementación y seguimiento de disposiciones legales y regulatorias.
Ø Conocimiento del área laboral.
Responsabilidades:
Coordinar la integración y actualización de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de los requisitos de las Normativas KYC & KYB.




Implementación y gestión de auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de las normativas KYC & KYB.
Capacitar al personal interno en temas de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento normativo.
Asegurar la correcta formalización de actas, poderes, contratos, convenios.
Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas.
Supervisar y Asesorar a las áreas en temas legales y regulatorios.
Seguimiento Oportuno a requerimientos de autoridades.
Supervisar y dar seguimiento a la actualización de manuales, políticas y códigos internos.
Sueldo y Prestaciones:
Rango salarial de $20,000 a $30,000 libres mensuales, de acuerdo con aptitudes.
Horario de Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Favor de compartir curriculum solicitando cita de entrevista virtual
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20, - $30, al mes
Beneficios:
Opción a contrato fijo
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Gerente Legal Corporativo Experto En Normativa Pld, Kyc & Kyb Ciudad De México
🏢 CENTRO DE SOLUCIONES FISCAL POINT SA DE
📍 Ciudad de México