analista de cumplimiento
lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)
experiencia de 2 años en :
- sector financiero (preferentemente sofom).
- leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de pld/ft.
- monitoreo de alertas y de perfil transaccional.
actividades:
- elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de pldyft.
- dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
- identificación de clientes (kyc) de pm y pfae.
- manejo y monitoreo de la lista de personas bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del gafi.
- atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.
ofrecemos:
- $20,000 brutos mensual
- vales de despensa
- 50% prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- sgmm
- confiable de vida
- dentalia
- apoyo de estacionamiento
- total pass
- boletos de cine mensuales
- 4 días administrativos (previo al primer año)
- checkup médico anual
- programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.
- así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.
zona de trabajo: cdmx, torre del Árbol.
horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
si estas interesado envía tu cv a:
[email protected]
¡somos cualli, somos una esr y una great place to work, no dudes en unirte a nuestro talento!
📌 Analista de cumplimiento (Xico)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 Xico