analista de cumplimiento

lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)

experiencia de 2 años en :

- sector financiero (preferentemente sofom).
- leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de pld/ft.
- monitoreo de alertas y de perfil transaccional.

actividades:

- elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de pldyft.
- dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
- identificación de clientes (kyc) de pm y pfae.
- manejo y monitoreo de la lista de personas bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del gafi.
- atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.

ofrecemos:

- $20,000 brutos mensual
- vales de despensa
- 50% prima vacacional




- 30 días de aguinaldo
- sgmm
- confiable de vida
- dentalia
- apoyo de estacionamiento
- total pass
- boletos de cine mensuales
- 4 días administrativos (previo al primer año)
- checkup médico anual
- programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo.
- así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.

zona de trabajo: cdmx, torre del árbol.

horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

si estas interesado envía tu cv a:

¡somos cualli, somos una esr y una great place to work, no dudes en unirte a nuestro talento!

📌 Analista de cumplimiento (México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 México