ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Lic. derecho, contabilidad, criminología (titulado)

Experiencia de 2 años en : Sector Financiero (preferentemente SOFOM). Leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables al sector en materia de PLD/FT. Monitoreo de alertas y de perfil transaccional.

ACTIVIDADES: Elaborar análisis de riesgo, de acuerdo a la matriz de riesgo de PLDy FT. Dictaminar las diferentes alertas emitidas por el sistema automatizado respecto de las Operaciones Inusuales u operaciones Internas Preocupantes. Identificación de Clientes (KYC) de PM y PFAE. Manejo y monitoreo de la Lista de Personas Bloqueadas y listas de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI. Atención y seguimiento a los diversos requerimientos, circulares y oficios.

OFRECEMOS:



$20,000 brutos mensual Vales de despensa 50% prima vacacional 30 días de aguinaldo SGMM Confiable de vida Dentalia Apoyo de estacionamiento Total Pass Boletos de cine mensuales 4 días administrativos (previo al primer año) Checkup médico anual Programa de capacitación enfocado en desarrollar tus fortalezas y habilidades de liderazgo. Así como diversos beneficios enfocados en la calidad y equilibrio de vida del colaborador.

Zona de Trabajo: CDMX, Torre del Árbol.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

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📌 Analista de cumplimiento (México)
🏢 FINANCIERA CUALLI
📍 México