Descripción y detalle de las actividades- Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
- Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
- Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
- Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
- Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
- Identificar operaciones vulnerables- Analizar información y documentación requerida por autoridades- Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
- Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.Experiência y requisitos- Licenciatura en derecho o carrera trunca- Experiência mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
- Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho- Revisión y comprensión de documentos legales.
- Manejo de paquetería Office- Manejo de OutlookBeneficios- Beneficios de acuerdo a la LFT**Número de vacantes** 1**Área** Derecho/Legal**Contrato** Permanente**Modalidad** Presencial**Turno** Diurno**Jornada** Tiempo Completo**Estudios** Carrera con título competente**Disponibilidad p.viajar** No

📌 Auditor Legal Y Soporte Jurídico Digital (Tijuana)
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📍 Tijuana