Publicada martes, 28 de octubre de ****Experto en KYCBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingCompliance/legalPrevención De FraudeEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoAnalyst, Senior Analyst, EspecialistaObjetivo de la PosicionCubrir los requerimientos regulatorios locales y de casa matriz en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, necesarios para los procesos de Onboarding, revisión periódica y actualización continua de expedientes, revisiones Ongoing para determinar cambios en níveles de riesgo.Finalmente, atender las diferentes dudas de los clientes en relación a estos procesos.Principales Funciones y **Responsabilidades**:Revisión y aprobación de expedientes (Onboarding)Actualizaciones regulatorias de expedientesActualizaciones solicitadas por los clientes para los expedientes.Atención de requerimientos regulatoriosRevisión periódica de níveles de riesgo de los clientes.Experiência y FormaciónLicenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos y/o legales.




**Experiência mínima de tres años en los siguientes rubros**:Trabajo y colaboración en equipo.Actitud de servicio al cliente.Conocimientos relacionados con el sistema Financiero MexicanoConocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras MexicanasHaber laborado o estar laborado en una Institución FinancieraExperiência en temas de cumplimiento de una Institución FinancieraExperiência en temas de KYCExperiência en temas de regulación local de PLD/FTExperiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc.)Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.We OfferCompetitive Salary according to market conditionsBanking BenefitsDevelopment in a multicultural environmentInterested applicants should submit their resume in English

📌 Experto En Kyc (Xico)
🏢 Bank Of China México
📍 Xico