Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio.Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes.Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
**Requisitos**:- Experiência previa en PLD y Cumplimiento.
- Habilidades en análisis e identificación de clientes.
- Capacidad para manejar múltiples tareas y consultas simultáneamente.
- Actitud amigable hacia los clientes.
- Conocimientos intermedios-avanzados de revisión de expedientes.
- Alta atención al detalle.Beneficios:- Oportunidades de crecimiento cualificado.




- Ambiente de trabajo colaborativo.
- Capacitación continua.
- Beneficios adicionales.Tiempo de jornada; de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pmmodalidad: híbridoTipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de pruebaDuración del contrato: 3 mesesSueldo: A partir de $8,****** al mesEscolaridad:- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)Experiência:- Prevención de lavado de dinero: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: remoto híbrido en interior ****, *****, Paseo de las Lomas, CDMX

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Baja California)
🏢 PRESTADERO
📍 Baja California