OverviewFirma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras.QualificationsLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo o áreas relacionadas.Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (deseable).
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.3 años de experiencia.Conocimientos: Capacidad de análisis, Consultoría, Prevención.Palabras fundamental: specialist,



especialista.ResponsibilitiesElaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección de autoridades financieras.Administrar plataformas regulatorias relacionadas con PLD/FT.Supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.Actualizar manuales y documentación conforme a la normativa vigente.Identificar y analizar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, realizando los reportes correspondientes.Impartir capacitación y promover el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT dentro de la organización.BenefitsSueldo de $30,000 netos mensuales.Prestaciones de ley.Horario de lunes a viernes de 9:00 a.M. a 6:00 p.M.Estabilidad laboral.
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📌 Especialista En Prevención De Lavado De Dinero (Jalisco)
🏢 Noboru
📍 Jalisco